El 66 por ciento de las instituciones financieras reguladas resultaron reprobadas al ser evaluadas para obtener la certificación en la prevención del delito de lavado de dinero.
De 503 evaluaciones a distintas instituciones, sólo aprobaron 170 de ellas, un 66 por ciento, resultados que mantienen en alarma a las autoridades financieras del país, informó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé.
El funcionario destacó que en el sector bancario el tema de lavado de dinero no es privativo de este sector y agregó que en el País es obligatorio que todos los oficiales de cumplimiento y auditores externos e internos en materia de prevención de este delito respetar un estándar de cumplimiento.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

A %d blogueros les gusta esto: